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警銀聯(lián)動(dòng)攔截“重金求子”電信詐騙案

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近日,荔波農(nóng)商銀行與荔波縣公安局反詐中心協(xié)同作戰(zhàn),成功攔截一起以“重金求子”為名的電信詐騙案件,為客戶(hù)避免經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元。


柜員火眼金睛識(shí)破騙局


當(dāng)天下午3時(shí)許,客戶(hù)王先生來(lái)到荔波農(nóng)商銀行某營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。經(jīng)辦柜員依照反詐盡職調(diào)查工作規(guī)程,詢(xún)問(wèn)其轉(zhuǎn)賬用途及收款方信息時(shí),王先生神色緊張,反復(fù)強(qiáng)調(diào)“涉及隱私無(wú)需過(guò)問(wèn)”。這一異常反應(yīng)引起柜員警覺(jué),他立即向會(huì)計(jì)主管發(fā)出預(yù)警信號(hào)。


多級(jí)聯(lián)動(dòng)構(gòu)筑反詐防線(xiàn)


接到報(bào)告后,該行會(huì)計(jì)運(yùn)營(yíng)主管迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案:一面安排工作人員穩(wěn)住客戶(hù),一面由反詐聯(lián)絡(luò)員將涉案賬戶(hù)信息同步至縣公安局反詐中心。反詐民警迅速抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng),通過(guò)真實(shí)案例講解揭露“重金求子”騙局中“繳納保證金”“公證費(fèi)”等連環(huán)圈套,最終使王先生幡然醒悟。


織密金融防護(hù)網(wǎng)守護(hù)百姓


“這次成功攔截得益于我行常態(tài)化開(kāi)展的‘反詐情景模擬演練’和警銀信息共享機(jī)制?!崩蟛ㄞr(nóng)商銀行反詐工作人員介紹,對(duì)“大額轉(zhuǎn)賬”“異地賬戶(hù)首次交易”等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景已實(shí)施分級(jí)預(yù)警。同步聯(lián)合警方在村寨、學(xué)校、社區(qū)開(kāi)展反詐知識(shí)宣傳活動(dòng),惠及群眾3.1萬(wàn)人次。


荔波農(nóng)商銀行溫馨提醒:當(dāng)前“情感類(lèi)詐騙”“重金求子類(lèi)詐騙”呈高發(fā)態(tài)勢(shì),不法分子常利用短視頻平臺(tái)偽裝“成功人士”“試管嬰兒老師”等實(shí)施詐騙。群眾進(jìn)行轉(zhuǎn)賬前務(wù)必通過(guò)銀行柜臺(tái)、警方熱線(xiàn)雙重核實(shí),可通過(guò)下載“國(guó)家反詐中心”APP開(kāi)啟來(lái)電預(yù)警功能。


通訊員 張龍軍

編輯 楊舒丞

二審 程姣

三審 王迪 周密